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杨家诚洗钱案 控方专家称赌王公司金钱往来可疑

2013年05月24日09:49    来源:中国新闻网    手机看新闻

杨家诚洗钱案控方专家称赌王公司金钱往来可疑  

杨家诚,图片来源:香港《星岛日报》。

    据香港《明报》报道,英国足球联赛伯明翰老板杨家诚涉洗黑钱逾7.2亿元(港币,下同)案23日续审。控方会计专家指出,由赌王何鸿燊经营的澳博股份有限公司,曾以支票向杨的涉案户口存入达6245万元,行为可疑。

  控方会计专家沈仁诺昨供称,澳博在案发期间,曾分开14张支票向杨家诚位于永隆银行的储蓄户口存入达6245万元,专家指这样的做法异常,须加以解释。

  证供亦首次揭露,杨家诚的同一个涉案户口于2005年1月22日,亦曾向澳博发出达3500万元的银行本票,并于2日后被兑现。

  至于杨家诚在永隆的另一支票户口,亦曾有16次交易遭银行拒绝,其中于2002年一张提款支票,因存款不足而“弹票”,金额达448万元,而收款人身份不明。

  51岁的杨家诚否认于2001年至07年间利用5个户口洗黑钱,案件下周一续。

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(责编:莫彩雪(实习)、刘洁妍)

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